Персональные данные налогоплатильщиков под угрозой! Владимир Туров.

Опубликовано 11 июля 2013, 12:30

БЕСПЛАТНЫЙ видеокурс «Схемы оптимизации налогообложения» legalbis.ru/kurs3

Добрый день, друзья. Я в последних роликах снял много хороших новостей. Дошел до плохой. И честно говоря этот ролик, наверное, будет длится минут 10-15, но он того стоит. Досмотрите его, пожалуйста, до конца. И, честно говоря, я не знаю с чего начать. У меня в руках выдержки из толстых инструкций. Все эти инструкции на одну и туже тему: «как жить в полицейском государстве». Одна инструкция 210 страниц текста, другая около 150, в общем около 400 страниц текста. Речь идет о том, что те инструкции, которые я держу в руках их тоже можно использовать по-разному. О чем речь?
Первое, я неоднократно просил вас обратить внимание на 115 ФЗ, принятый ещё 7 августа 2001 года. После этого закон 100 раз меняли. Этот закон о противодействии легализации доходов преступным путем и о финансировании терроризма. В законе вы прочтете много интересного, например, но это не главная новость, из этого закона следует, что в том числе нотариусы, бухгалтерские компании, а так же юридические компании обязаны сообщать в службу финансового мониторинга, в службу финансовой разведки любую информацию о сделках своих клиентов. Вы скажите: «Это неправда, этого не написано в этом законе» - нет, дорогие мои, написано! Потому что дальше в этом законе разворачивается соответствующая инструкция министерств и ведомств.
У меня очень часто на семинаре спрашивают, знаете, это какой-то страх налогоплательщиков: «Владимир Викторович, если мы снимаем более 600 тысяч рублей наличными в банке, то банк сообщит о нас в службу финансового мониторинга или в службу финансовой разведки, а те сообщат в ОБЭП и нас начнут трясти? Или если мы проводим какую-то операции больше 600 тысяч рублей, что тоже это опасно?» - коллеги, это полная ерунда! Сообщить в данную службу могут о чем угодно. Существует 93+28 оснований по которым различные службу будут передавать информацию о нас в эту службу финансового мониторинга.
Теперь мы с вами посмотрим какие организации должны сообщать о нас налогоплательщиков информацию в службу финансовой разведки, а потом я вам скажу по каким основаниям. Итак, что это за организации, которые будут передавать о нас информацию с 16 июня?