115 ФЗ/Закон о противодействии отмыванию доходов позволяет в любой момент заблокировать ваши счета

Опубликовано 15 июня 2020, 15:00

Что вы знаете про 115 ФЗ и практику его исполнения банками? Данный закон может затронуть любого гражданина, предпринимателя, автора YouTube-канала. Разберём проблему на конкретном примере (моём). В один из дней вы просто не сможете расплатиться карточкой в магазине. В чем проблема? Ваш банковский счет попросту заблокирован. Позже вам поступает звонок от представителя финмониторинга или службы безопасности банка, который просит ответить на большое количество странных вопросов.

00:01 ► что вы знаете про 115 ФЗ
02:38 ► звонок от финмониторинга
03:34 ► запрос в личном кабинете Сбербанка по 115 ФЗ
04:25 ► содержание письма от финмониторинга Сбербанка
06:29 ► список требуемых документов Сбербанков по 115 ФЗ
08:46 ► чем грозит запрос по 115 ФЗ при работе на AdSense
10:00 ► банк просит доказать экономическую целесообразность выполняемых операций по банковскому счету
11:55 ► форма для заполнения по запросу от финмониторинга по 115 ФЗ
15:27 ► что нужно обязательно предоставить по запросу от финмониторинга
17:00 ► сроки проверки финмониторингом предоставленных документов
17:30 ► впечатления от политики поддержки бизнеса и граждан в трудное время
23:22 ► итоги проверки финмониторингом Сбербанка

Школа YouTube: infonext.ru/konoden/school
Медиасеть #GTRussia gtrussia.com
Я в ВКонтакте vk.com/konoden
Полезные методички по YouTube: docs.infonext.ru/guides
#YUDK - yudk.ru
Мой второй канал также интересен: youtube.com/konodenlive

Полезная информация:
- Монетизация YouTube: goo.gl/iy9aqV
- Медиасети YouTube: goo.gl/0ug4sT
- Оптимизация видео на YouTube: goo.gl/rYiTdD
- Безопасность на YouTube: goo.gl/vADSKo
- Все новые видео о YouTube: goo.gl/w0v5gB

С вами Денис Коновалов #konoden, сертифицированный специалист #YouTube. Я работаю с YouTube с 2009 года и сейчас развиваю целый ряд Youtube-каналов, в том числе каналы известных людей.

Мой сайт, всё о YouTube: konoden.ru
Вконтакте: vk.com/infomaxtop
Твиттер: twitter.com/infomaxtop
Facebook: facebook.com/groups/youtubepro...